防城港最好的股票配资公司关于茂名石化股份有限公司第十届监事会第一次特别会议的决议的公告

时间:2019-10-13 09:54 浏览:

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证券代码:000637证券简称:毛化石化广告编号:2019-056

茂名石化石化有限公司

第十届监事会第一次特别会议决议公告

公司和监事会全体成员确保信息披露的内容真实,准确,完整。并且没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

一,监事会会议

茂名石化世华股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次特别会议于2019年10月11日用通信投票进行。本次会议的通知已于2019年10月8日通过电子邮件发送给所有监事。当前的监事会中有3位监事,均参加了会议并进行了投票。参加会议的通知,召集电话和监事人数符合法律,行政法规,部门标准,法规文件,深交所商业法规以及《公司章程》的有关规定。

二。审议监事会决议的情况

这次会议审议了《关于不接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议公司监事会召开临时股东大会罢免和补选董事和独立董事及聘任年度审计机构的提案的议案》。投票:同意3票,反对0票,反对0票。表决结果:批准。

(1)关于北京太岳房地产开发有限公司的议案

公司监事会接待了北京太岳房地产开发有限公司的控股股东。 2019年10月8日(以下简称“北京太岳”)以电子邮件送达0,010,010。 《关于提请召开茂名石化实华股份有限公司临时股东大会的议案》宣布北京泰岳为公司第一大股东。 于本建议书发布之日,银行可以炒股配资吗北京太岳共有股票 15363663230股(注:原文不正确,必须为153,363,230股),占公司总股本的29.50%。

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的法律,法规,规章制度以及公司章程的有关条款,邀请董事会公司监事召集临时股东大会审议以下议案:

1 《议案》,该议案涉及罢免第十届董事会董事范鸿雁,董事杨晓辉,公司独立董事西安海波,独立董事张海波,部分选举罗以明,朱孔新为公司第十届董事会董事,部分选举赵亚珍,龙玉亮,郭慧萍为公司第十届董事会独立董事。公司的。

2,《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司监事会召开临时股东大会罢免和补选董事的提案》,提案的主要内容包括:

公司于2018年聘请了智通会计师事务所(特殊普通合伙人)负责审计业务。年度报告和内部控制审计,由于规模的不断扩大和业务的增长。为了保证公司未来年度报告发布协议的主动性,公司认为不再负责续订2019年公司的年度审计工作和内部控制审计工作建议公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2019年度报告的审计工作和内部控制审计,并提出开展财务报表法律审计,内部控制审计及其他相关咨询服务。 2019年授予大信会计师事务所(特殊普通合伙)的公司年度审计和内部控制审计的报酬总额为70万元,银行可以炒股配资吗公司报销差旅费。

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